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文档摘要

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银行合规管理2025年考试真题汇编试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.根据银行监管要求，建立健全与业务发展相匹配的合规风险管理体系的主体是？

A.银行董事会

B.银行高级管理层

C.合规风险管理部门

D.总行办公室

2.以下哪项行为最符合反洗钱“了解你的客户”（KYC）原则的要求？

A.对所有客户采用完全相同的尽职调查标准

B.根据客户的风险等级，采取差异化尽职调查措施

C.仅对大额客户进行尽职调查

D.