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文档摘要

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2025反洗钱试题及答案

一、单项选择题

1.反洗钱工作的核心目标是？

A.防止金融犯罪

B.促进经济增长

C.增加银行利润

D.提高税收收入

答案：A

2.金融机构在反洗钱工作中，主要依赖的法律法规是？

A.《反不正当竞争法》

B.《反垄断法》

C.《反洗钱法》

D.《消费者权益保护法》

答案：C

3.客户身份识别制度中，金融机构需要核实客户身份的依据不包括？

A.客户的身份证件

B.客户的居住地址

C.客户的职业信息

D.客户的信用记录

答案：D

4.反洗钱工作中，了解你的客户原则是指？

A.了解客户的家庭背景

B.了解客户的资金来源

C.了解客户的社