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文档摘要

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2025年银行合规审计知识模拟预测试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题1分，共20分。下列每题只有一个选项是符合题意的。）

1.根据反洗钱相关法规，金融机构对客户身份信息的核实过程，特别是对非自然人客户的最终受益人识别，主要目的是（）。

A.降低客户的融资成本

B.提高客户的交易效率

C.识别和评估与客户建立业务关系相关的潜在风险

D.规避税务机关的监管

2.在银行内部审计中，审计人员采用数据分析技术，对海量交易记录进行筛选和模式识别，以发现异常交易行为。这种方法