基本信息

---

下载

文档摘要

---

银行反洗钱合规2025年知识考察试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请将正确选项的代表字母填写在括号内）

1.根据中国反洗钱法律法规，以下哪个机构被定义为《反洗钱法》的适用对象？（）

A.从事互联网信息服务的科技公司

B.提供基础电信服务的运营商

C.从事贵金属交易的个人投资者

D.私人诊所

2.银行在履行客户尽职调查义务时，对于非自然人客户，核心识别对象是？（）

A.客户最终受益的所有人

B.客户法定的注册代理人

C.客户的主要业务联系