基本信息

---

下载

文档摘要

---

2025年银行合规风险专项训练测试试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单选题（每题1分，共20分）

1.根据我国《反洗钱法》，以下哪项不属于金融机构履行反洗钱义务的主要内容？（）

A.建立客户身份识别制度

B.对大额交易和可疑交易进行报告

C.对客户资产进行合法来源审查

D.建立内部风险控制体系

2.在银行合规风险管理中，“合规风险”通常指因违反（）而可能受到法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。

A.内部规章制度

B.行业自律规范