基本信息

---

下载

文档摘要

---

银行跨境业务法规2025年反洗钱测试试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请将正确选项的字母填入括号内）

1.根据反洗钱法规，银行对跨境业务客户进行客户尽职调查时，对于通过代理人开设账户的情况，以下做法哪项是符合要求的？

A.仅核实代理人的身份信息即可。

B.应合理怀疑并充分调查最终受益所有人身份及其背景。

C.如果代理人是知名企业，则无需进一步调查。

D.只需了解代理人与客户的关系即可。

2.在跨境贸易融资业务中，识别洗钱风险的关键环节之一是审核交易背景和单据。以下哪种情