基本信息

---

下载

文档摘要

---

2025年银行合规风控专项训练测试试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请将正确选项的字母填入括号内）

1.下列哪项不属于银行业操作风险的主要类别？（）

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.信贷风险

D.系统风险

2.根据我国《反洗钱法》，金融机构客户身份识别过程中，对于未完成身份识别程序的客户，不得（）。

A.开立账户

B.进行大额交易

C.使用现金服务

D.使用非现金支付服务

3.巴塞尔协议III对银行资本充足率的要求，核