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文档摘要

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2025年银行反欺诈专项训练模拟试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的字母填入括号内。每题1分，共20分）

1.以下哪种行为最符合典型的“杀猪盘”诈骗分子的特征？

A.初期通过小额盈利建立信任，后期以各种理由大额索取投资或借款。

B.直接向受害者声称自己是高官或明星，诱使其产生崇拜和爱慕之情。

C.利用钓鱼网站盗取受害者银行账户信息，直接转移资金。

D.主动向陌生网友提供免费贷款，要求收取手续费或保证金。

2.银行在客户身份识别