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银行案防知识与合规管理试卷真题及答案

您的姓名：[填空题]*

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1.网点案防工作第一责任人是（）.[单选题]*

A.董事长

B.行长

C.监事长

D.网点负责人(正确答案)

2.员工每年开展职业道德教育部少于（）次.[单选题]*

A.1(正确答案)

B.2

C.3

D.4

3.员工行为排查开展的频率为（）.[单选题]*

A.按月

B.按季

C.按半年(正确答案)

C.按年

4.银行业金融机构案件防控的第一责任人是（）[单选题]*

A.董事会(正确答案)

B.监事会

C.行长

D.副行长

5.以下