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2025年跨境资金流动合规审查操作指南模板范文

一、2025年跨境资金流动合规审查操作指南

1.跨境资金流动合规审查的重要性

1.1.遵守法律法规

1.2.防范洗钱风险

1.3.促进资金流动效率

2.跨境资金流动合规审查的流程

2.1.收集资料

2.2.识别风险

2.3.制定合规方案

2.4.审查实施

2.5.持续监控

3.跨境资金流动合规审查的关键环节

3.1.客户身份识别

3.2.风险评估

3.3.内部控制

3.4.风险管理

4.跨境资金流动合规审查的技术手段

4.1.数据分析