基本信息

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文档摘要

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金融机构反洗钱法规知识与业务操作测试试卷

学员姓名：[填空题]*

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机构部门：[单选题]*

○产险大同中支合规综管部

○寿险大同中支合规综管部

○产险灵丘支公司

○寿险灵丘支公司

○产险广灵支公司

○寿险广灵支公司

○产险云州支公司

○寿险云州支公司

以下哪项不属于反洗钱内部控制制度的核心内容？[单选题]*

客户尽职调查

客户身份资料和交易记录保存

大额交易和可疑交易报告

客户投资建议(正确答案)

金融机构在客户单笔交易或一定期限内累计交易超过规定金额时，应当向哪个机构报告？[单选题]*

中国人民银行

中国人民银