基本信息

---

下载

文档摘要

---

反洗钱简答题（39题）测试卷附答案

姓名：[单选题]

○王梦婷：1-13题(请跳至第2题)

○刘敬：14-26题(请跳至第15题)

○马秀丽：27-39题(请跳至第28题)

1.对反洗钱工作要求的理解（或反洗钱工作有哪些要求）?[填空题]

_________________________________

答案解析：

A.确保反洗钱措施与洗钱风险相适应;D.保障正常金融服务和资金流转顺利进行;E.维护单位和个人的合法权益。（根据《反洗钱法》第四条，反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障正常金融服务和资金流转顺利进行，维护单位和个人的合法权益。）

2.根据规定，哪