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文档摘要

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金融反洗钱业务知识测试试卷及答案

您的姓名：[填空题]*

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1.客户身份信息更新时，以下哪项操作是必须的？[单选题]*

A.重新留存身份证件复印件

B.当地公B.更新客户职业信息安机关

C.重新进行风险评估

D.以上均是(正确答案)

2.非自然人客户受益所有人识别需穿透至？[单选题]*

A.法定代表人

B.最终自然人控制人(正确答案)

C.注册地址

D.主要股东

3.行社需在多少工作日内完成可疑交易报告报送？[单选题]*

A.3

B.5

C.10

D.15(正确答案)

4.客户拒绝更新身份证件时，金融机构应？[