基本信息

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文档摘要

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客户可疑交易查冻扣及代发业务相关知识测试试卷

您的姓名：[填空题]*

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您的行部：[填空题]*

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薪福通数据中心满足ANSI定义的哪个等级？[单选题]*

T1

T2

T3

T4(正确答案)

T5

薪福通平台通过了信息安全等级保护几级测试？[单选题]*

一级

二级

三级(正确答案)

四级

五级

若客户风险评价命中B4类，执行尽调的原因选择哪项？[单选题]*

代发业务存续期例行尽职调查

客户或其法定代表人／单位负责人、受益所有人等属于风险证件名单(