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文档摘要

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单项选择题

银行机构应该依照客户或者账户的风险等级，定时审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每(B)进行一次审核。

季度

半年

一年

两年

建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包含(Ｄ）

符合依法经营内在需要

符合接受外部监管规定

是金融业安全的保障基础

是参加国际竞争的唯一规定

（C)年,金融行动特别工作组（FＡTF）公布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指导：高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。

Ａ.

B.

Ｃ.

D.

在被保险人或者受益人祈求保险公司赔偿或者給付保险金时，如金额（Ａ)以上,保险公司应该查对被保险人或者受益人的有效身份