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文档摘要

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2025年跨境资金流动合规审查实务指南报告

一、2025年跨境资金流动合规审查实务指南报告

1.1跨境资金流动背景

1.1.1跨境资金流动规模

1.1.2跨境资金流动风险

1.1.3合规审查的重要性

1.2跨境资金流动合规审查政策法规

1.2.1外汇管理法规

1.2.2反洗钱法规

1.2.3金融监管法规

1.2.4其他相关法规

1.3跨境资金流动合规审查实务

1.3.1客户身份识别与尽职调查

1.3.2风险评估与分类管理

1.3.3监测与报告

1.3.4风险防控与处置

二、跨境资金流动合规审查的法律法规框架

2.1法律法规体系概述

2.1.1国家层面法律

2.1