乌海市分公司2025年一季度合规反洗钱培训测试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.根据《反洗钱法》，金融机构应当保存客户身份资料和交易记录的最短期限为（）。

A.3年??B.5年??C.7年??D.10年

答案：B

2.乌海市分公司2025年新增高风险客户尽职调查必须在建立业务关系后（）个工作日内完成。

A.3??B.5??C.7??D.10

答案：B

3.下列哪一项不属于洗钱三阶段中的“放置”阶段典型行为（）。

A.将现金分散存入多个账户??B.购买高价值艺术品并立即