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保险公司反洗钱

PPT培训课件;目录;目录;反洗钱形势与法规框架;保险行业洗钱风险现状与挑战;2025年新《反洗钱法》修订背;核心法规要点解析与监管要求;法律责任与处罚标准（机构与个人;保险公司反洗钱核心义务;客户尽职调查（CDD）实施规范;受益所有人识别与穿透核查要求;客户身份资料与交易记录保存管理;大额交易与可疑交易报告流程;风险防控关键措施;高风险客户识别与分级管理;保险业务全流程洗钱风险点解析;异常交易行为识别标准与案例;反洗钱特别预防措施应用场景;科技赋能反洗钱实践;智能监测系统架构与功能介绍;大数据分析在交易监测中的应用;人工智能与机器学习风险识别模型;区块链技术在资金溯源中的探索