基本信息

---

下载

文档摘要

---

2025年反洗钱知识竞赛题库(附含答案)

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2024年修订），金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是：

A.合规部门负责人

B.风险管理部门负责人

C.高级管理层

D.单位主要负责人

答案：D

2.下列哪类交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的“大额交易”？

A.自然人客户当日通过银行账户转账50万元人民币

B.法人客户当日通过银行账户转账200万元人民币

C.自然人客户当日现金缴存20万元人民币

D.自然人客户当日跨境汇款1万