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金融行业法律法规知识试卷含银行保险相关规定题目

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户身份资料在业务关系结束后应至少保存（）[单选题]*

A.5年

B.10年(正确答案)

C.15年

D.20年

答案解析：

?《中华人民共和国反洗钱法》第三十四条

2.《防范和处置非法集资条例》规定，非法集资人对集资资金的清退责任是（）[单选题]*

A.仅退还本金

B.退还本金及约定利息

C.依法清退集资资金(正确答案)

D.无需清退

答案解析：

《防范和处置非法集资条例》第二十五条

3.金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上现金存取业务时，应当识别并核实客户身份。