基本信息

---

下载

文档摘要

---

2025年反洗钱考试试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共15分）

1.根据《反洗钱法》修订内容，金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，监管机构可对直接责任人员处（）罚款。

A.1万元以下

B.1万元以上5万元以下

C.5万元以上10万元以下

D.10万元以上20万元以下

答案：B

2.某商业银行收到客户张某的现金存款业务，单笔金额为48万元人民币。根据现行规定，该笔交易是否需提交大额交易报告？（）

A.需要，因超过20万元标准

B.不需要，因未达50万元标准

C.需要，因超过10万元标准

D.不需要，因未达30万元标准

答