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文档摘要

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反洗钱题库答案及解析

反洗钱知识测试卷

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖主义监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。

A.高于

B.略高于

C.低于

D.略低于

答案：A

解析：对于来自反洗钱、反恐怖主义监管薄弱国家（地区）的客户，因其潜在风险相对较高，所以在同等条件下，风险等级应高于来自其他国家（地区）的客户。

2.金融机构在与客户建立业务关