基本信息
文件名称：制裁规避操作指南.pptx
文件大小：724 KB
总页数：35 页
更新时间：2025-11-29
总字数：约小于1千字
文档摘要
制裁规避操作指南;目录;01;制裁规避的定义与背景;制裁规避的类型与形式;制裁规避的风险与后果;02;国际制裁法规概述;中国相关法律法规;制裁规避的法律责任;03;风险评估方法;风险评估流程;风险评估案例解析;04;内部控制体系建立;内部控制流程设计;内部控制执行与监督;05;合规管理体系构建;合规管理流程优化;合规管理团队建设;06;经典制裁规避案例解析;案例启示与教训;企业应对策略;07;合规经营策略;风险管理策略;技术支持策略;08;国际制裁动态分析;技术发展趋势;企业应对未来挑战;THANKS