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文档摘要

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巴南支行反洗钱业务知识测试测试卷及答案

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

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部门：

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员工编号:

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1、（单选）新《反洗钱法》自（）起实施？（）[单选题]*

A、2025年11月1日

B、2024年11月8日

C、2025年1月1日(正确答案)

D、2006年10月31日

2、（单选）金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。（）[单选题]*