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文档摘要

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反洗钱考试试题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.金融机构在进行客户身份识别时，以下哪项不是必须验证的信息？（A）

A.客户的出生日期

B.客户的国籍

C.客户的职业

D.客户的婚姻状况

2.反洗钱法律法规中，哪个机构负责制定和实施反洗钱政策？（B）

A.中央银行

B.金融监管机构

C.财政部

D.司法部

3.金融机构在处理大额交易时，以下哪项不是需要报告的情况？（C）

A.单笔交易超过100万美元

B.多笔交易合计超过100万美元

C.交易涉及外国货币

D.交易涉及可疑活动

4.反洗钱法律法规中，哪个概念指的是通过非法手段获取的财产？（A）