基本信息

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文档摘要

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2026年高端私人影院建设公司董事会工作制度管理制度

第一章总则

第一条为规范公司董事会运作，保障董事会依法行使职权、履行义务，提升公司决策的科学性和规范性，维护公司、股东及债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律法规，结合高端私人影院建设行业特性（含高定制化、高技术门槛、产业链协同要求高等）及公司实际治理需求，制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事会的组成、职责行使、会议召开、决策流程、履职管理等全流程工作，覆盖董事会全体成员及董事会秘书等相关履职人员，是董事会开展各项工作的核心依据。

第三条董事会工作遵循“合法合规、民主决策、勤勉尽