基本信息

---

下载

文档摘要

---

反诈判断1测试卷及答案

自2012年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经人民银行认定，银行和支付机构中止该账户所有业务[判断题]*

正确

错误(正确答案)

答案解析：

防范电信网络诈骗和跨境赌博风险

自2012年1月2日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定，银行和支付机构中止该账户所有业务[判断题]*

正确

错误(正确答案)

答案解析：

防范电信网络诈骗和跨境赌博风险

按照《人行关开加强支付结算管理防范电信网络新型韦法犯罪有关事项的通知》规定，银行和支付机构在暂停涉案账户业务前