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反洗钱法学习测试测试卷及答案

您的姓名：[填空题]*

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1.《中华人民共和国反洗钱法》于2024年11月完成修订，修订后的反洗钱法于（）开始正式实施。[单选题]*

A.2025年1月1日(正确答案)

B.2025年5月1日

C.2025年7月1日

D.2025年10月1日

2.客户身份资料在业务关系结束后应至少保存（）年。[单选题]*

A.3年

B.5年

C.10年(正确答案)

D.15年

3.发现可疑交易后，保险公司应向（）报告。[单选题]*

A.国家金融监督管理总局

B.反洗钱监测分析