基本信息

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文档摘要

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反诈单选1测试卷及答案

1.对异常开户情形，应加大客户的（）力度[单选题]*

尽职调查(正确答案)

业务信息

开户材料

身份证件

答案解析：

了解你的客户原则（银发2017）117号文

2.必须开展加强型尽责调查的情形不包括（）[单选题]*

境外人员签约私人银行客户

境外人士签约网络金融业务

客户身份变更为境外人土

客户办理1万美元以上现金存款业务(正确答案)

答案解析：

了解你的客户原则（银发2017）117号文

3.临时身份证有效期不得超过（）[单选题]*

1个月

2个月

3个月(正确答案)

6个月

答案解析：

了解你的客户原则（银发2017）117号文

4.开立账户