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文档摘要

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反洗钱2025年第一期测试测试卷及答案

姓名：[填空题]*

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1、常规尽职调查主要用于哪种情况？[单选题]*

客户初次与银行建立业务关系(正确答案)

客户身份信息发生变更

客户办理高风险业务

客户信息未更新

2、强化尽职调查的主要目的是什么？[单选题]*

确认客户身份

判断客户是否存在洗钱风险(正确答案)

核实客户交易金额

评估客户信用

3、客户证件到期后，未在规定时间内更新信息的后果是什么？[单选题]*

停止账户所有交易

停止非面对面交易权限(正确答案)

自动续期

不影响交易

4、高风险等级客户的审核频率为多久