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文档摘要

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2025年反洗钱业务培训暨案件风险排查问题分析测试题

欢迎参加本次反洗钱业务培训测试，请认真作答以下题目。

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

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部门：

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员工编号：

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1.新《反洗钱法》自（）起实施？[单选题]*

A.2025年11月1日

B.2024年11月8日

C.2025年1月1日(正确答案)

D.2006年10月31日

答案解析：

新《反洗钱法》的实施日期为2025年1月1日，故正确答案为C。

2.根据《受益所有人信息管理办法》，不