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一、单选题

1.（单选题）金融机构在保存方式上应建立什么制度（）

A、备份

B、审批

C、备案

D、核查

答案：A

2.《金融机构反洗钱监督管理办法》规定，金融机构应在每年多少月底前向监管部门报送上年反洗钱工作年度报告？

A、1月底

B、3月底

C、6月底

D、12月底

答案：B

3.FATF40项建议中，关于“跨境电汇”的要求是？

A、无需提供汇款人身份信息

B、需提供汇款人完整身份信息与资金来源

C、仅需提供汇款金额，无需其他信息

D、仅对大额跨境电汇要求提供身份信息

答案：B

4.金融机构在客户风险等级评估中，以下哪项因素不属于低风险客户