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2025最新银行招聘考试反洗钱法律法规

反洗钱是银行合规运营的核心内容之一，在银行招聘考试中，反洗钱法律法规是重要的考查板块。2025年银行招聘考试中，反洗钱相关考点主要围绕反洗钱法律体系、金融机构反洗钱义务、客户身份识别与资料保存、大额和可疑交易报告、反洗钱监管与法律责任等核心内容，重点考察考生对反洗钱基本规则、银行在反洗钱工作中的具体职责和操作要求的理解。以下结合高频考点与最新考试趋势，系统梳理核心知识并附解题逻辑。

一、反洗钱法律体系（基础考点）

（一）单选题

1.我国反洗钱工作的核心法律是（）。

A.《中华人民共和国刑法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构反洗钱