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2025年济宁分行反洗钱竞赛选拔考试测试卷及答案

您的姓名：[填空题]*

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工号：[填空题]*

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所属机构（部门）：[填空题]*

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1、反洗钱法所称“洗钱”是指：[单选题]*

A、将犯罪所得及其收益合法化的行为(正确答案)

B、通过金融机构转移非法资金的行为

C、为逃避税务监管转移资产的行为

D、隐瞒毒品犯罪所得的行为

2、甲、乙、丙是A公司的自然人股东，分别拥有A公司55%、20%