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文档摘要

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第二次反洗钱测试测试卷及答案

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

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部门：

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1.金融机构在业务关系存续期间，发现客户交易与所掌握的客户身份、风险状况不符时，应当如何处理?[单选题][单选题]*

A、立即终止业务关系

B、对客户账户采取限制措施

C、进一步核实客户及其交易有关情况(正确答案)

D、将客户的风险等级调整为高风险

2.各单位（）为本单位反洗钱工作第一责任人，对本单位反洗钱工作的有效性承担责任。[单选题][单选题]*

A、负责人(正确答案)

B、反洗钱经办岗

C、合规管理岗

D、