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文档摘要

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2025年2月金融反洗钱理论考试测试题12

一、多选题（共70道题）

1.无正常业务需求擅自办理业务、柜员自办业务等易引发风险隐患，具体表现包括（）。

A.柜面无他人或由他人虚假代理（正确答案）。

B.柜员私自办理自己或他人的各类临柜业务（正确答案）。

C.大堂经理为本人在智能机具办理的业务进行指纹确认（正确答案）。

D.柜员在柜面无人情况下，查询他人身份信息（正确答案）。

2.以下关于核心业务系统III级事件应急处置流程的说法，正确的是（）。

A.营业机构经办柜员发现本机构核心系统中断，应及时向内勤副行长和支行行长汇报情况（正确答案）。

B.营业机构对外统一解释口径，并做好客户的解释及分流工