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反洗钱法考试题库及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.我国反洗钱行政主管部门是？

A.中国人民银行

B.银保监会

C.证监会

D.公安部

2.金融机构应履行的反洗钱义务不包括？

A.客户身份识别

B.客户身份资料保存

C.客户资金增值

D.客户交易记录保存

3.反洗钱调查的主体是？

A.国务院

B.中国人民银行及其分支机构

C.商业银行

D.司法机关

4.以下哪种行为不属于洗钱上游犯罪？

A.盗窃罪

B.毒品犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.贪污贿赂犯罪

5.金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机