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金华营业部2025年下半年反洗钱测试测试卷及答案

您的姓名：[填空题]*

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您的部门：[填空题]*

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一、单项选择题（共12题，每题3分，共36分）

1.下列哪项不属于《反洗钱和反恐怖融资基本制度》中定义的“反洗钱”范畴？（）[单选题]*

A.预防毒品犯罪所得掩饰隐瞒

B.防范恐怖组织资金募集

C.禁止合规的跨境资金转移(正确答案)

D.落实大规模杀伤性武器扩散融资管控

2.分支机构负责人在反洗钱工作中的角色是（）[单选题]*

A.监