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文档摘要

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反洗钱试题测试卷附答案

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

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部门：

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员工编号:

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一、单选题

1、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当按照规定核实代理关系，识别并核实（）的身份。[单选题]*

投保人

被保险人

领款人

代理人(正确答案)

2、金融机构开展客户尽职调查，应当根据客户特征和交易活动的性质、风险状况进行，对于涉及较低洗钱风险的，金融机构应当根据情况（）客户尽职调查。[单选题]*

豁免

简化(正确答案)

强化

持续

3、反洗