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文档摘要

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202506反洗钱测试题有答案

1.金融机构开展客户尽职调查，对于涉及较低洗钱风险的，应当根据情况()。

A、不进行客户尽职调查

B、简化客户尽职调查(正确答案)

C、加强客户尽职调查

D、随机客户尽职调查

2.公司四层反洗钱风险管理架构依次为：

A、董事会及监事--反洗钱管理部门（合规部）--反洗钱工作领导小组（含管理层）--各部门及分支机构

B、董事会及监事--反洗钱工作领导小组（含管理层）--各部门及分支机构--反洗钱管理部门（合规部）

C、董事会及监事--反洗钱工作领导小组（含管理层）--反洗钱管理部门（合规部）--各部门及分支机构(正确答案)

3.公司发现或者有合理理由