基本信息

---

下载

文档摘要

---

反洗钱j阶段考试题库及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.金融机构在进行客户身份识别时，以下哪项不是必须履行的程序？

A.客户身份信息的核实

B.客户职业信息的收集

C.客户财务状况的评估

D.客户交易习惯的记录

答案：B

2.反洗钱法规定，金融机构应当建立客户身份识别制度，以下哪项不是客户身份识别制度的内容？

A.客户身份信息的收集

B.客户身份信息的核实

C.客户身份信息的保存

D.客户身份信息的泄露

答案：D

3.在反洗钱工作中，以下哪项不是可疑交易的特征？

A.交易金额异常

B.交易时间异常

C.交易频率异常

D.交易目的明确

答案：D