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2025年银行合规学习知识考试题库(附答案)

一、单选题（每题2分，共30分）

1.银行在进行客户身份识别时，对于高风险客户，应采取的措施是（）

A.简单核实身份信息

B.加强身份识别措施，了解客户的业务背景、资金来源等

C.只在开户时进行身份识别

D.按照普通客户标准进行身份识别

答案：B

解析：对于高风险客户，银行需要加强身份识别措施，了解客户的业务背景、资金来源等，以更好地防范风险。简单核实身份信息、只在开户时进行身份识别以及按照普通客户标准进行身份识别都不能满足对高风险客户的风险防控要求。

2.银行合规管理的核心目标是（）

A.提高银行的盈利能力

B.确保银行的经营