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2025年反洗钱知识题库及参考答案(通用版)

一、单选题

1.反洗钱的核心内容是（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户身份资料和交易记录保存

D.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户身份资料和交易记录保存、可疑交易报告

答案：C

解析：反洗钱的核心内容包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存以及可疑交易报告，这三者相互关联、相辅相成，共同构成反洗钱工作的关键环节。选项A不全面，仅提到客户身份识别；选项B缺少可疑交易报告；选项D表述重复混乱。

2.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存