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2025年反洗钱师考试题库及答案

一、单项选择题

1.以下哪种行为不属于常见的洗钱上游犯罪行为？()

A.盗窃罪

B.走私罪

C.贪污贿赂罪

D.恐怖活动犯罪

答案：A

解析：常见的洗钱上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。盗窃罪通常不属于洗钱的上游犯罪范畴。

2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()年。

A.1

B.3

C.5

D.10

答案：C

解析：根据相关反洗钱规定，金融机构客户身份资料在业