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2025年反洗钱考试试题及答案

一、单选题

1.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A.1

B.3

C.5

D.10

答案：C

解析：根据反洗钱相关规定，金融机构客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年，以保证在必要时可对客户身份和交易情况进行追溯和调查。

2.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪行为。

A.修订后的新宪法

B.修订后的新刑法

C.修订后的新中国人民银行法

D.金融机构反洗钱规定

答案：B

解析：修订后的新刑法最先明确了洗钱属于犯罪