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文档摘要

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2026年新版农行反洗钱考试题库

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.根据《反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，以下哪项不属于内部控制制度的主要内容？

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.反洗钱资金监测制度

D.内部审计和监督制度

2.金融机构在客户身份识别过程中，以下哪项信息不属于客户基本信息？

A.姓名

B.身份证号码

C.联系方式

D.账户余额

3.根据《反洗钱法》，金融机构在客户身份识别过程中，对于哪些客户需要进行重点识别？

A.外籍人士

B.大额存款客户

C.政策性客户

D.以上都是

4.金融机构在进行客户