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文档摘要

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2025年企业内控的自查报告

一、内控环境建设情况

公司始终将内控环境作为内控体系的基础，2025年围绕治理结构、职责分工、企业文化及人力资源管理展开系统性优化。在治理层面，董事会下设的审计委员会全年召开8次专题会议，审议通过《2025年内控自评计划》《重大风险应对方案》等文件，针对供应链中断、数据安全等5项重大风险提出整改要求；管理层每月召开经营分析会，将内控执行情况纳入核心议题，明确“业务开展必须内嵌内控要求”的管理原则，全年因内控问题调整业务方案12项。

职责分工方面，修订《岗位权限手册》，细化32个关键岗位的权责边界，例如将采购审批权按金额划分为“主办-主管-部门总监-分管副总