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理赔反洗钱考试测试卷及答案

您的姓名：[填空题]*

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当按照规定核实代理关系，识别并核实（）的身份。[单选题]*

A.投保人

B.被保险人

C.领款人

D.代理人(正确答案)

金融机构开展客户尽职调查，应当根据客户特征和交易活动的性质、风险状况进行，对于涉及较低洗钱风险的，金融机构应当根据情况（）客户尽职调查。[单选题]*

A.豁免

B.简化(正确答案)

C.强化

D.持续

反洗钱特别预防措施包括（?）向名单所列对象及其代理人、受其指使的组织和人员、其直接或者间接控制的组织提