基本信息

---

下载

文档摘要

---

[银行名称]大额风险工作报告

尊敬的监管部门/行领导：

为严格落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等监管要求，切实防范大额交易领域各类风险，保障本行资产安全与稳健运营，本行近期组织开展了全辖大额风险专项排查工作。本报告将详细汇报本次排查的总体情况、发现的风险问题、已采取的处置措施及后续工作规划，具体内容如下：

一、工作概述

（一）工作目标

全面梳理本行大额交易业务开展情况，精准识别大额授信、大额资金划转、大额现金存取等业务中存在的信用风险、操作风险、洗钱风险及合规风险，及时处置存量风险隐患，完善风险防控机制，提升大额风险管控能力。

（二）排查范围

1.时间范围：本次专项排查覆盖