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条线1安保（2023年6月）复习试题有答案

1.总行反洗钱工作领导小组由（）担任组长。

A、行长

B、分管副行长

C、合规与风险管理部负责人

D、运营部负责人

【正确答案】：A

2.同一客户只可同时在最多（）家农商行（农信社）办理卡贷宝业务，且一张银行卡只能绑定（）个卡贷宝贷款账户。

A、1,1

B、1,2

C、2,1

D、2,2

【正确答案】：C

3.根据《肇庆农村商业银行股份有限公司涉刑案件管理办法（2020年第二版）》规定，案件发生后，案发单位应第一时间向业务条线管理部门和总行分管领导报告并及时处置